A CPI, dedicada a averiguar fraudes envolvendo estruturas financeiras piramidais, deu sinal verde para a investigação mais aprofundada das atividades bancárias e fiscais de Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis Moreira, seu irmão.
Ambos são apontados como divulgadores da 18k Ronaldinho, uma proposta financeira que, de acordo com alegações, oferecia um retorno inflacionado de até 400% ao ano por meio de ativos digitais.
No entanto, muitos investidores foram prejudicados em todo o país. “O COAF deve fornecer todos os relatórios relevantes sobre as transações financeiras dos investigados”, enfatizou o deputado Ricardo Silva, o autor da proposta.
Embora tenham negado qualquer envolvimento direto com a 18k Ronaldinho durante depoimentos à CPI, Ronaldinho Gaúcho é visto em vários materiais publicitários endossando a marca.
Outras Figuras Envolvidas no Caso
Durante a mais recente sessão do painel investigativo, uma série de decisões importantes foram tomadas para garantir a abrangência e eficácia das investigações.
Uma dessas medidas foi a autorização para aprofundar o escrutínio dos registros financeiros de Marcelo Lara Marcelino, reconhecido como um dos principais nomes por trás da 18k.
Mas a investigação não parou aí. A CPI decidiu também expandir seu foco para incluir outros membros proeminentes ligados diretamente à mencionada empresa, visando entender a totalidade da operação e todas as partes envolvidas.
Além disso, no intuito de aclarar outras áreas de interesse, a CPI direcionou sua atenção à 123Milhas, uma renomada agência de turismo.
A agência, que fez nome oferecendo vendas promocionais, surpreendentemente interrompeu suas atividades recentemente, levantando questionamentos.
A comissão solicitou depoimentos de figuras-chave associadas à 123Milhas para esclarecer as circunstâncias por trás dessa decisão abrupta.
Paralelamente, um interesse renovado surgiu em relação às companhias aéreas que mantinham vínculos comerciais com a agência, levando a CPI a buscar mais informações e dados detalhados sobre essas parcerias e operações conjuntas.
Objetivos da Investigação das Fraudes Financeiras
Desde sua criação em junho, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) assumiu um papel crucial no combate a práticas fraudulentas no mercado financeiro.
Sob a liderança firme do deputado Aureo Ribeiro, o objetivo da CPI é descobrir e desmascarar esquemas ilícitos, especialmente aqueles que capitalizam sobre o fascínio e a aura de mistério que envolvem as criptomoedas, usando-as como iscas para atrair investidores incautos.
Entretanto, a amplitude das investigações da CPI vai muito além do caso 18k Ronaldinho. Diversos outros esquemas suspeitos estão sendo meticulosamente analisados.
Um exemplo flagrante é o da Atlas Quantum, empresa que se encontra no epicentro de controvérsias devido a um alegado rombo financeiro de assombrosos R$ 7 bilhões.
De maneira semelhante, a Genbit enfrenta sérias acusações do Ministério Público de São Paulo.
Segundo alegações, esta última operação teria causado enormes prejuízos para um contingente de aproximadamente 45 mil investidores, que se viram enganados e desamparados.
